公司于2016年4月1日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会第十五次会议通知，会议于2016年4月11日14时在森工集团五楼会议室召开。会议审议并通过了如下议案 

　　1、《关于更换董事的议案》。 

　　董事会同意柏广新先生辞去公司董事长、董事及董事会专业委员会的相关职务；董事会同意于海军先生担任公司董事，任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期期满之日止。 

　　2、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。 

　　详情请查询当日公告。