公司于2016年4月18日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会第十七次会议通知，会议于2016年4月29日上午9时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事李建伟先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 

　　会议审议通过了如下议案： 

　　1、《关于选举董事长的议案》 

　　会议同意于海军先生担任公司第六届董事会董事长。任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。 

　　2、《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》 

　　鉴于公司原董事柏广新先生已辞去董事职务，选举于海军先生担任公司第六届董事会董事。根据调整后的董事会成员构成，并结合公司实际情况，调整了第六届董事会专业委员会人员构成。 

　　详情请查阅当日公告。