公司于2016年5月21日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会临时会议通知，会议于2016年5月26日以通讯表决方式召开。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于2016年度与日常经营相关的关联交易的议案。 

　　本项关联交易是保证公司正常生产经营所必要的，没有损害公司及中小股东的利益。独立董事对本项关联交易事前认可并发表了独立意见。关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。 

　　本议案尚需再次提交2016年第三次临时股东大会进行审议。 

　　二、关于召开2016年第三次临时股东大会的议案。 

　　详情请查阅当日公告。