公司于2016年5月23日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会第十八次会议通知，会议于2016年6月2日9时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长于海军先生主持，应到董事11人，实到董事11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、关于非公开发行公司债券的议案

　　内容详见公司临2016-037号《公司债券发行预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于同意吉林森工集团投资有限公司向吉林森工人造板集团有限责任公司增资的议案

　　详情请查询当日公告。