公司于2016年7月4日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会第十九次会议通知，会议于2016年7月14日下午17时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长于海军先生主持，应到董事11人，实到董事11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案： 

　　一、关于选举副董事长的议案 

　　会议同意姜长龙先生担任公司第六届董事会副董事长。任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　二、关于调整董事会专业委员会组成人员的议案 

　　详情请查阅当日公告。