公司于2016年9月14日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第一次会议通知，会议于2016年9月26日17时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事7人，实到董事5人（独立董事张忠伟先生因公出差，委托独立董事曹玉昆女士代为出席并行使表决权；独立董事李忠华先生因公出差，委托独立董事何召滨先生代为出席并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　 会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于选举董事长的议案

　　会议选举姜长龙先生（简历详见附件1）为公司第七届董事会董事长，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　二、关于第七届董事会专业委员会组成人员的议案

　　第七届董事会专业委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会委员人选：姜长龙、包卓、田予洲、曹玉昆、何召滨、李忠华、张忠伟。董事长姜长龙任战略委员会主任委员。

　　2、审计委员会委员人选：何召滨、曹玉昆、李忠华、张忠伟、包卓。独立董事何召滨任审计委员会主任委员。

　　3、提名委员会委员人选：李忠华、曹玉昆、何召滨、张忠伟、姜长龙。独立董事李忠华任提名委员会主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会委员人选：曹玉昆、何召滨、李忠华、张忠伟、田予洲。独立董事曹玉昆任薪酬与考核委员会主任委员。

　　三、关于聘任总经理的议案

　　经公司董事长姜长龙先生提议，决定聘任包卓先生（简历详见附件2）为公司总经理，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　四、关于聘任其他高级管理人员（简历详见附件3）的议案

　　经公司总经理包卓先生提议，决定聘任王海先生、刘波先生、王尽晖先生为公司副总经理，薛义先生为公司财务总监，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　五、关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案

　　经公司董事长姜长龙先生提议，决定聘任时军先生（简历详见附件4）为公司董事会秘书，金明女士（简历详见附件4）为公司证券事务代表，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　详情请查阅当日公告。