吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月3日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于2021年11月10日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：

　　经公司总经理王尽晖先生提名，董事会提名委员会2021年第二次会议审议通过，董事会决定聘任王作臣先生（简历详见附件）为公司副总经理。聘期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　详情请查阅当日公告。