本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式向公司董事发出召开第八届董事会第七次会议通知，会议于 2022 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、关于董事会换届选举的议案

　　公司第八届董事会任期将于 2022 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决定进行董事会换届选举。根据第八届董事会提名委员会提交的人选，确定的第九届董事会董事候选人名单如下（候选人简历详见附件）：

　　姜长龙、王尽晖、苑占永、赵志华、丁俊杰、何建军、王冠群，其中丁俊杰、何建军、王冠群为独立董事候选人。

　　独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（http: //www.see.com.cn）。

　　独立董事针对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详情请查阅当日公告